头条新闻 | 警惕诈骗传销，穿上区块链马甲

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近年来，随着比特币的暴涨暴跌和区块链概念的日益普及，打着区块链旗号的传销也频频出现。 “老套路”穿上区块链“新马甲”，不少普通投资者顿时将其视为实现财务自由的新捷径。 但实际上，它们可能是价值数亿元的“大坑”。

统计数据显示，仅今年年初，我国使用区块链概念的传销平台就有3000多家。 从“高高在上”到“泥沙俱下”西安比特币骗局，区块链与欺诈的结合引人深思。

纵观近年来的区块链诈骗案件，不法分子使用的手段其实非常“老套”。

一种是“空手套白狼”，通过炒高币值来“割韭菜”。 例如，今年5月，深圳警方破获一起“普通银币”重大集资诈骗案。 犯罪团伙将所谓“普通银币”的单价从0.5元提高到10元。 当大量投资者跟风入场时，不断套现。 骗局虽然简单，但涉案金额却超过3亿元。

一种是“披羊卖狗肉”，以“虚拟货币”为名充当“金字塔货币”。 例如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销案中，犯罪团伙明目张胆地在国内外多个城市召开推介会，设置28级主管代理人。 短短18天，就发展了数万名注册会员。 . 再比如，在去年查获的“Ticocoin”案中，“客户”每开发一台线下租赁的“矿机”，就奖励“矿机”租赁费的10%。 从卖实物到“租矿机”，依然逃不出传销的本质。

还有一种是“外用供中”，甚至是“出口转内销”。 例如，在涉案金额16亿元的“One Coin”案中，该组织的传销网站和营销模式由保加利亚组织建立，服务器位于丹麦。 我国取缔ICO、依法关闭国内虚拟货币交易所后，欺诈组织“出口转内销”的现象也开始增多。 不少“土豪骗子”纷纷转型为“洋教授”。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，不法分子所使用的骗术都是“老套路”，却轻而易举地骗过了数万人。 是骗子太精明还是投资人太天真？ 不得不说，频发的“区块链诈骗”确实击中了很多普通投资者的软肋。

一是“急着上车”的财富欲望。 近年来，一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑，双向挤压着人们的心。 当年没赶上共享经济的快车，今天只能每天坐小黄车； 没赶上比特币的快车，今天只能天天花币。 这种“年年错过风”的焦虑，更坚定了很多人“一币一别墅”的梦想。

一是“知名度越高越可信”的思维陷阱。 虽然大多数受害者的能力不足以真正理解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。 毕竟，比特币的“暴富神话”指日可待。 毕竟台上西装革履的高手们都在吹区块链。 此外，诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会，让大家陷入“档次越高越可信”的思维陷阱。

然后是“获利离场”的投机心态。 事实上，在有关部门处理非法集资或传销案件时，受害人不愿举报的情况屡见不鲜。 在犯罪团伙的诈骗过程中，不少“受害人”在推荐“团长”后也收到了佣金，只要不倒闭，就不会成为“受害人”。 在很多非法集资、传销的案件中，有些人甚至明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“获利走人”。 例如，在西安市查处的“钛币”传销案中，由于“区域表彰大会”力度太大，引发群众投诉，不法分子引起了监管部门的重视。 此前，没有被骗人员举报的案例。

骗术多年不变，概念年年更新。 区块链与欺诈的奇妙结合在某种程度上是必然的。 层出不穷的高科技骗局背后西安比特币骗局，有太多值得反思的问题。

一方面，是时候给区块链过度炒作的虚火降温了。 从去年的“人人谈币”到现在的“人人谈链”，区块链的概念显然被过度炒作了。 虽然说“先喝泡沫再喝啤酒”，但如果一杯啤酒里没有酒精，那显然不是好酒。 我们不否认未来区块链可能会出现超级应用，但我们更期待的是实际的科研应用，而不是画饼充饥，甚至“画饼赚钱”。 毕竟没有人是神笔马良。

另一方面，相关部门的监管能力也要“带链前移”。 区块链诈骗作为传统诈骗的高科技变种，确实给监管者带来了不小的困扰。 这就需要有关部门建立联合监管、联合打击机制，提高金融专业水平和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而不是不出意外不处理，甚至不知情。关于它。